Для игрока в покер или казино, форекс-трейдера и беттера зарубежные платежные системы – это лучший вариант. Работа с российскими банками в реалиях 2019 года остается для них небезопасной.
Банки могут (и делают) заблокировать транзакцию на любую сумму, если она покажется им подозрительной, затребовать документы, закрыть ваш счет, занести в черный список или отказать в обслуживании. Все из-за ужесточения валютного законодательства и контроля над деятельностью банковских учреждений.
По данным самих банков, погрешность их систем выявления мошенничества не превышает 10%. Тем не менее, эти 10% — достаточно большое число клиентов, для которых не предусмотрены процедуры обжалования после блокировки.

Требования российского валютного законодательства
После внесения изменений в 173-ФЗ о валютном регулировании и контроле еще в 2017 году банки имеют право отказать клиентам в проведении транзакций в случаях, если:
они противоречат требованиям валютного законодательства (согласно нему, валютные операции между резидентами запрещены за некоторыми исключениями, а счета в иностранных банках и платежных системах нужно декларировать);
если клиент не предоставил затребованные банком документы или банк счел их недостоверными либо неправильно оформленными.
Основаниями для отказа также считаются подозрения банка в отмывании средств, экстремизме и терроризме.
После блокировки клиент попадает в черный список, который составляет Центробанк и рассылает по российским банкам. Это означает, что клиенту могут отказать в обслуживании в любом другом банке. Процедура исключения из этого списка не разработана, хотя о ее необходимости депутатам давно известно. Это можно сделать через суд, но это долго, а судебная практика очень противоречива.
Кому следует опасаться блокировок?
Как показывает практика, подозрительными для банка считаются переводы от юридических лиц физическим. Так, выплаты, которые вы заказываете из букмекерской конторы, форекс-площадки, покер-рума или онлайн-казино, всегда будут в опасности.
В идеале, пополнять счета и выводить нужно вообще без участия российских банков, карт и платежных систем. Для этого подходят:
зарубежные платежные системы;
долларовые кошельки Webmoney;
криптовалюты.

Вы можете сочетать эти способы в какие угодно схемы, например, пополнить Skrill биткоинами, а затем закинуть деньги в БК. Вывести выигрыш можно на IBAN-счет в Paysera, а затем на долларовый Webmoney, а там уже обналичить в обменнике. Да, придется использовать сразу несколько сервисов, да, нужно искать схему, максимально выгодную по комиссиям – но зато деньги вообще не попадут в поле зрения любых инстанций в РФ. Обращайтесь в саппорт Weenax: поможем подобрать индивидуальное решение.
Обсуждается вариант открыть счет в иностранном банке и пользоваться им, однако в текущих реалиях вы вообще не имеете права получать на него деньги не из российских банков. Штраф – 75-100% от поступивших на него средств. Скрывать такой счет тоже не получится: Россия получит сведения о нем в ходе международного обмена банковской информацией.
Weenax рекомендует вам открыть счета в нескольких зарубежных платежных системах по нашим партнерским ссылкам, чтобы получить бонусы: ускоренную верификацию счета и помощь нашей технической поддержки.